اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع في الاتجار بالنقد الأجنبي.
كشفت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدر الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها عبر استثمارها في شراء العقارات والمحلات التجارية والسيارات، بالإضافة إلى تأسيس شركات وهمية.
تبين أن قيمة عمليات غسل الأموال التي قام بها المتهم بلغت نحو 50 مليون جنيه، تم الحصول عليها من أنشطة غير مشروعة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، والعرض على النيابة العامة للتحقيق.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك