نجح قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، في كشف الستار عن واحدة من أكبر عمليات" غسل الأموال" الناتجة عن تجارة السموم، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 5 عناصر جنائية بتهمة غسل 350 مليون جنيه.
كشفت التحريات عن قيام المتهمين بإنشاء كيانات تجارية وهمية، وشراء عقارات فارهة وسيارات حديثة، في محاولة لإظهار تلك الأموال الضخمة وكأنها ناتجة عن أنشطة استثمارية مشروعة.
قدرت الضبطيات بقيمة 350 مليون جنيه، وتم تحرير المحاضر اللازمة وإحالة ملفات المتهمين وممتلكاتهم إلى الجهات القضائية المختصة لاستكمال التحقيقات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك