قالت وزارة التجارة والصناعة اليوم الثلاثاء إن الفرق الميدانية التابعة لإدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واصلت جولاتها التفتيشية على محلات الذهب والمعادن الثمينة في مختلف المحافظات وتم خلالها التفتيش على 206 محلات.
وأضافت (التجارة) في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن الحملات أسفرت عن رصد عدد من المخالفات وفرض غرامات مالية بإجمالي 134 مخالفة تمثلت في عدم تحديد هوية المستفيد الفعلي من عملية الشراء في 62 حالة وعدم تطبيق إجراءات العناية الواجبة والعناية المشددة في 60 حالة وإجراء التعاملات النقدية بالمخالفة للضوابط في 12 حالة.
وأوضحت أن الحملات رصدت كذلك 109 حالات لمؤشرات اشتباه لم تقم المنشآت بإخطار وحدة التحريات المالية بشأنها إضافة إلى عدم إلمام موظفي 41 منشأة بقوانين وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأكدت ضرورة التزام المنشآت بتدريب موظفيها ورفع مستوى وعيهم بأحكام ومتطلبات تطبيق قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 106 لسنة 2013.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك