إحالة عاطلين للجنايات بتهمة غسل 115 مليون جنيه من تجارة المخدرات
بوابة فيتوقانون مكافحة غسل الأموال
anti-money-laundering-law
0 خبر
أخبار تحت وسم "قانون مكافحة غسل الأموال"
بوابة فيتو
50 ألف ريال فأكثر.. جمارك قطر: توجيهات بشأن نقل الأموال والمقتنيات الثمينة أثناء السفر
النيلين
لمن لديهم عملات نقدية أو مجوهرات ثمينة.. «الجمارك»: الإقرار الجمركي إلزامي للمسافرين عند دخول البلاد أو المغادرة
العرب
50 ألف ريال فأكثر.. جمارك قطر: توجيهات بشأن نقل الأموال والمقتنيات الثمينة أثناء السفر
الشرق 
إمبراطورية الـ 200 مليون جنيه.. الداخلية تضرب بيد من حديد وتكسر حصون غاسلي الأموال
صدى البلد
«التجارة»: رصد مخالفات وفرض غرامات خلال حملات تفتيش على محلات الذهب بمختلف المحافظات
الراي
تجديد حبس 3 عناصر إجرامية بتهمة غسل 100 مليون جنيه من تجارة المخدرات
بوابة فيتو
عقوبات بالقانون لمكافحة غسيل الأموال
اليوم السابع
السجن 7 سنوات وغرامة مثلى القيمة.. عقوبات بالقانون لمكافحة غسيل الأموال
اليوم السابع
جرائم غسل الأموال في مصر 2026
الدستور
غسلا 400 مليون جنيه.. تاجرا مخدرات يواجهان هذه العقوبة طبقا للقانون
صدى البلدقرار جديد ضد 4 متهمين بغسل الأموال من الغش وتقليد العلامات التجارية
بوابة فيتو
الشورى" يوافق على تعديل قانون مصرف البحرين المركزي واتفاقية جيرسي
البلاد
"الشورى" يناقش غدًا مرسومًا بقانون بشأن تعزيز الإطار الرقابي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
البلاد
عيسى يبحث مع مسؤول بصندوق النقد قانوني المصارف ومكافحة غسل الأموال
بوابة الوسط
بالتعاون مع «صندوق النقد الدولي».. إصلاحات مالية جديدة في ليبيا
عين ليبيا
غسيل الأموال فى قبضة القانون.. محاكمات "الثراء المشبوه" لنجوم التيك توك
اليوم السابع | أخبار الحوادث