تواجه منصة العملات المشفرة Binance موجة جديدة من الاتهامات المرتبطة بانتهاك العقوبات المفروضة على إيران، بعدما كشفت تقارير حديثة أن شبكة مرتبطة برجل الأعمال الإيراني بابك زنجاني أجرت معاملات ضخمة عبر المنصة وصلت إلى نحو 850 مليون دولار حتى نهاية عام 2025.
وبحسب ما نقلته صحيفة وول ستريت جورنال، فإن تقارير امتثال داخلية داخل باينانس Binance أشارت إلى أن الشبكة نفسها ربما حولت ما يصل إلى 1.
7 مليار دولار إضافية عبر المنصة، كما رجّح خبراء أن جزءًا كبيرًا من هذه الأموال، يقدر بنحو 425 مليون دولار، ربما استُخدم في تمويل الجيش الإيراني، وسط اتهامات بأن الحسابات المرتبطة بزنجاني كانت جزءًا من شبكة لغسيل الأموال.
أنظمة منصة Binance ترصد نشاط مشتبه بهورغم أن أنظمة باينانس رصدت النشاط المشتبه به، فإن الحساب الرئيسي المرتبط بزنجاني ظل نشطًا لفترة وصلت إلى 15 شهرًا، قبل إغلاقه في يناير 2026، وفي المقابل، نفت الشركة تورطها المباشر، مؤكدة أنها لا تسمح بأي معاملات تخص أفرادًا أو محافظ خاضعة للعقوبات، وأنها تتخذ إجراءات فورية عند اكتشاف أي نشاط مخالف.
القضية أعادت الجدل مجددًا حول سجل باينانس مع العقوبات الدولية، خاصة بعد أن أقر مؤسس الشركة المشارك Changpeng Zhao سابقًا بارتكاب مخالفات تتعلق بغسيل الأموال وانتهاك العقوبات الأمريكية على إيران، قبل أن يحصل لاحقًا على عفو رئاسي من الرئيس Donald Trump، وكانت الشركة قد وافقت أيضًا على دفع غرامة ضخمة بلغت 4.
3 مليار دولار ضمن تسوية مع السلطات الأمريكية.
وفي تطور متصل، فتح السيناتور الأمريكي Richard Blumenthal تحقيقًا جديدًا بشأن احتمال تجاهل باينانس لتحذيرات داخلية مرتبطة بعمليات غسل أموال إيرانية عبر منصتها، ما يزيد الضغوط التنظيمية على واحدة من أكبر منصات تداول العملات المشفرة في العالم.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك