وجه قطار قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، ضربة أمنية قاصمة لواحد من كبار تجار السوق السوداء، بعد اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه لاتهامه بغسل أموال ضخمة بلغت 70 مليون جنيه.
وكانت التحريات الأمنية الدقيقة قد كشفت عن قيام المتهم بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية الرسمية، ومحاولته تدوير وتسييل هذه الثروات المشبوهة لإخفاء مصدرها الحقيقي وإصباغها بالصبغة الشرعية، لتبدو وكأنها ناتجة عن كيانات ومشاريع تجارية قانونية.
شركات وسيارات وعقارات.
الأمن يوجه ضربة قاصمة لتاجر سوق سوداءودلّت الفحوصات وحصر الممتلكات على أن المتهم لجأ إلى غسل تلك الملايين عبر حزمة من المخططات الاستثمارية، شملت شراء وحدات سكنية فاخرة ومحلات تجارية في مواقع متميزة، بالإضافة إلى شراء أسطول من السيارات الحديثة، وتأسيس شركات تجارية كستار لنشاطه الخفي، حيث قُدرت القيمة المالية الإجمالية لأفعال الغسل التي قام بها المذكور بنحو 70 مليون جنيه.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات حول مصادر ثروته وتجميد ممتلكاته.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك