تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي مقيم بمحافظة كفر الشيخ، لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية.
كشفت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء صفة الشرعية عليها، من خلال استثمارها في شراء العقارات والأراضي الزراعية والسيارات، إلى جانب توظيفها في أنشطة تجارية مختلفة، بهدف إظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
قدرت الجهات المختصة حجم عمليات غسل الأموال التي قام بها المتهم بنحو 20 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتباشر النيابة العامة التحقيقات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك