تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عنصرين جنائيين بتهمة غسل 115 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
تتبع الثروات ومكافحة غسل الأموالوفي إطار استمرار جهود مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ممتلكاتهم، اتخذ قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية الإجراءات القانونية حيال المتهمين.
وكشفت التحريات قيام العنصرين بـ غسل الأموال المتحصلة من تجارة المخدرات، ومحاولة إخفاء مصدرها غير المشروع وإصباغها بالصبغة الشرعية لإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وتم ذلك عن طريق تأسيس أنشطة تجارية وشراء أراضي وعقارات ومركبات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك