في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد العناصر الجنائية لاتهامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
إخفاء مصدر الأموال غير المشروعةوكشفت التحريات أن المتهم قام بمحاولة إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء الصبغة القانونية عليها عبر تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات ومركبات ودراجات نارية، بهدف إظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقدرت القيمة المالية لعمليات غسل الأموال بنحو 190 مليون جنيه تقريبًا.
وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك