الاتجار في النقد الأجنبي اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية اللازمة حيال 6 عناصر إجرامية؛ لقيامهم بغسل أموال ضخمة متحصّلة من نشاطهم الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين.
وكشفت التحريات عن قيام المتهمين بانتحال صفة موظفي خدمة عملاء بعدة بنوك، والاستيلاء على مبالغ مالية من حسابات المواطنين البنكية، ثم محاولة إخفاء مصادر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات، وشراء الوحدات السكنية، والسيارات، والدراجات النارية.
وقدّرت الأجهزة الأمنية القيمة المالية لأفعال غسل الأموال التي قام بها المتهمون بنحو 45 مليون جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك