واصلت الأجهزة الأمنية جهودها في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، حيث اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية ضد أحد الأشخاص لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاط إجرامي.
وكشفت التحريات أن المتهم مارس نشاطًا احتياليًا عبر إنشاء حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، ونشر روابط إلكترونية مزيفة ادعى أنها خاصة بالاشتراك في قنوات فضائية ومنصات ترفيهية مقابل مبالغ مالية باستخدام البطاقات الائتمانية.
وتمكن المتهم من الاستيلاء على بيانات وبطاقات ائتمانية لعدد من المواطنين، ثم حاول إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء صفة قانونية عليها من خلال شراء وحدات سكنية وتأسيس منشآت تجارية.
وقدرت قيمة الأموال التي قام بغسلها بنحو 15 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك