ألقت الشرطة الاتحادية الألمانية القبض على رجل سوري يبلغ من العمر 45 عاماً، خلال عملية أمنية واسعة استهدفت شبكة يُشتبه بتورطها في تهريب المهاجرين وإدارة نظام تحويلات مالية غير قانوني يعرف باسم “الحوالة” في مدينة هاغن بولاية شمال الراين-وستفاليا.
(WDR)ونفذت قوات الأمن مداهمات لعدة مواقع في إطار تحقيقات تقودها النيابة العامة في هاغن، أسفرت عن توقيف المشتبه به أثناء محاولته تسليم 13,300 يورو نقداً إلى شركة وهمية، يُعتقد أنها كانت تستخدم لتحويل الأموال داخل ألمانيا وخارجها بعيداً عن النظام المصرفي الرسمي.
كما صادرت السلطات مبالغ مالية وهواتف محمولة ووسائط تخزين إلكترونية.
(WDR)وبحسب المحققين، يُشتبه بأن المتهم لعب دور “وكيل حوالة”، حيث كان يتولى نقل الأموال وتسوية مدفوعات مرتبطة بعمليات تهريب مهاجرين، مستخدماً شبكة مالية غير رسمية تعتمد على الثقة وتعمل خارج رقابة البنوك والسلطات المالية.
(WDR)وأصدرت محكمة هاغن مذكرة توقيف بحق الرجل، الذي يواجه اتهامات تشمل التهريب المنظم للمهاجرين، وتشكيل منظمة إجرامية، وغسل الأموال، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة لكشف بقية المتورطين وتحديد حجم الشبكة ونشاطها داخل ألمانيا وخارجها.
(DIE WELT).
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك