واصلت وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، حيث اتخذ قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة، الإجراءات القانونية بحق 3 عناصر جنائية شديدة الخطورة.
وكشفت التحريات أن المتهمين غسلوا الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها، في محاولة لإخفاء مصدرها غير المشروع وإضفاء صفة المشروعية عليها.
وأوضحت التحريات أن المتهمين لجأوا إلى تأسيس أنشطة تجارية، وشراء عقارات وأراضٍ ومركبات لإخفاء حقيقة مصادر تلك الأموال وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة.
وقدرت الجهات المختصة القيمة المالية لعمليات غسل الأموال بنحو 500 مليون جنيه.
واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك