كشفت تقارير صحفية عن فتح وزارة العدل الأمريكية ومكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي FBI تحقيقاً مع الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم ورئيسه كلاوديو تابيا، على خلفية شبهات تتعلق بوجود مخالفات مالية محتملة تشمل غسل أموال واحتيالاً مصرفياً عبر النظام المالي الأمريكي، وذلك بالتزامن مع مشاركة منتخب الأرجنتين في بطولة كأس العالم.
وبحسب ما أوردته صحيفتا La Nacion وTerra، بدأ مدعون فيدراليون وعناصر من مكتب التحقيقات الفيدرالي في جمع شهادات ومعلومات تتعلق بالعمليات المالية التي أجراها الاتحاد الأرجنتيني داخل الولايات المتحدة، في إطار تحقيق أولي يهدف إلى تحديد ما إذا كانت هناك مخالفات تستوجب توجيه اتهامات جنائية.
ويركز التحقيق على الكيفية التي أدار بها الاتحاد الأرجنتيني برئاسة كلاوديو تابيا اتفاقياته التجارية الدولية، إذ تراجع السلطات الأمريكية العقود والعمليات المالية التي تمت عبر شركة TourProdEnter LLC المسؤولة عن إدارة وتحصيل عائدات العقود التجارية للاتحاد خارج الأرجنتين.
وتحقق الجهات المختصة فيما إذا كانت تلك المعاملات تضمنت ممارسات يمكن تصنيفها قانونياً على أنها جرائم غسل أموال أو احتيال مصرفي وفقاً للقوانين الأمريكية خاصة بعدما مرت مئات الملايين من الدولارات عبر بنوك داخل الولايات المتحدة.
وأكد التقرير أن المحققين يتتبعون حالياً حركة أكثر من 300 مليون دولار مرتبطة بهذه الأنشطة التجارية الدولية، وذلك من خلال مراجعة التحويلات المالية التي تمت عبر عدد من المؤسسات المصرفية الأمريكية.
وأضافت التقاير أن السلطات الأمريكية تعمل حالياً على الاستماع إلى شهود يمتلكون معلومات مباشرة حول إدارة الاتحاد الأرجنتيني خلال فترة رئاسة كلاوديو تابيا، إلى جانب بابلو توفيجينو في محاولة لتكوين صورة كاملة عن آلية إدارة الأموال والعقود التجارية.
كما يراجع فريق التحقيق التحويلات المالية التي تمت عبر حسابات في بنوك Citibank وBank of America وJP Morgan، مع دراسة ما إذا كانت تلك العمليات خالفت القوانين الفيدرالية الأمريكية خاصة أنها نفذت في فترة كانت الأرجنتين تفرض خلالها قيوداً صارمة على حركة العملات الأجنبية.
وفي المقابل، بدأ الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم التحرك لمواجهة الضغوط القانونية المتزايدة داخل الولايات المتحدة، إذ كثف اتصالاته مع ممثليه في أمريكا الشمالية.
وشارك توماس ريجالادو ممثل الاتحاد الأرجنتيني في أمريكا الشمالية في منتدى أقيم بمدينة ميامي لمناقشة قضايا كرة القدم والفساد، بحضور المحامي الجنائي الأرجنتيني ماريانو ليزاردو.
وأكد ريجالادو تعليقاً على التحقيقات التي تجريها وزارة العدل الأمريكية ومكتب التحقيقات الفيدرالي على ضرورة احترام مبدأ قرينة البراءة، مشدداً على أن فتح تحقيق أو اتخاذ إجراءات استقصائية لا يعني بالضرورة ثبوت المسؤولية أو الإدانة.
وأوضح أن السلطات الأمريكية لم توجه حتى الآن أي اتهامات رسمية إلى الاتحاد الأرجنتيني أو مسؤوليه، مشيراً إلى أن المدعين الفيدراليين لا يزالون في مرحلة تقييم الأدلة لتحديد ما إذا كانت كافية لتحويل التحقيق الأولي إلى قضية جنائية رسمية.
وأشارت التقارير إلى أن وزارة العدل الأمريكية ستتخذ خلال الفترة المقبلة قراراً بشأن رفع مستوى التحقيق وتحويله إلى ملاحقة جنائية رسمية من عدمه، كما تستدعي مسؤولين حكوميين سابقين كانوا يشرفون على أنشطة الاتحاد الأرجنتيني للإدلاء بشهاداتهم ضمن التحقيقات.
وحقق المنتخب الأرجنتيني فوزاً مثيراً على منتخب مصر بنتيجة 3-2 في دور الـ16 من كأس العالم.
خبير أردني يكشف أخطاء تحكيمية مؤثرة في مباراة مصر والأرجنتين بكأس العالم.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك