«المركزي» يشدّد الرقابة على التبرعات المشبوهة
الرايفاتف
fatf
0 خبر
أخبار تحت وسم "فاتف"
الراي
سمو رئيس الوزراء يترأس اجتماعا بشأن ملاحظات ومتطلبات مجموعة العمل المالي «FATF»
كويت نيوز Q8News
رئيس الوزراء يترأس اجتماعا بشأن ملاحظات ومتطلبات مجموعة العمل المالي «FATF»
الراي
التجارة: 57 ورشة تدريبية لتعزيز الامتثال في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
كويت نيوز Q8News
«التجارة» تدعو للإبلاغ عن أي بيانات غير دقيقة في سجل المستفيد الفعلي
الراي
وزير الاقتصاد يتفقد سوق الذهب بدبي لمتابعة امتثال التجار للتشريعات المنظمة لقطاع الذهب
الإمارات اليوم
الموافقة على سد الثغرات في قانون جمع المال
البلاد
تعزيز التنسيق الحكومي لضمان الالتزام بـ«مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب»
الراي
أحمد بن سعيد يترأّس الاجتماع الرابع والثلاثين لمجلس المناطق الحرة بدبي
أخبار عجمان
أحمد بن سعيد يترأّس الاجتماع الرابع والثلاثين لمجلس المناطق الحرة بدبي
الاتحادأحمد بن سعيد يترأّس الاجتماع الرابع والثلاثين لمجلس المناطق الحرة بدبي
الاتحاد
«مينافاتف» تشارك في الاجتماع الوزاري لمجموعة العمل المالي «الفاتف» بواشنطن
الاتحاد
84 في المئة من المعاملات الافتراضية غير المشروعة.
الراي
رئيس الوزراء يترأس اجتماعًا في قصر بيان لمتابعة ملاحظات «فاتف»
الجريدة
قرار جريء للحجار: انتقال قضائي حاسم لتجفيف منابع تبييض الأموال
ليبانون ديبايت
خطة ثلاثية للخروج من قائمة «فاتف»
الراي
"فاتف": تقدم محدود في ملف إيران مع إبقائها على القائمة السوداء
العربي الجديد