كشفت وثائق صادرة عن وزارة العدل الأمريكية أن قصرا فاخرا في مدينة مراكش كان محور تحويلات مالية بلغت نحو 27.
7 مليون دولار، وافق عليها جيفري إبستين قبل أيام قليلة من اعتقاله في يوليوز 2019، بحسب ما أوردته وكالة رويترز، الأربعاء.
وأوضحت الوثائق أن شركة الخدمات المالية الأمريكية" تشارلز شواب" عالجت هذه التحويلات نيابة عن شركة إبستين" ساوثرن ترست"، في إطار محاولة شراء قصر" بن النخيل" بمنطقة النخيل.
وبين 26 يونيو و9 يوليوز 2019، أي قبل أقل من عشرة أيام من اعتقاله، أمرت الشركة بتحويلات بلغ مجموعها حوالي 27.
7 مليون دولار لفائدة مطور عقاري مقيم بالمغرب مكلف بعملية البيع، فيما أُلغي تحويل أولي بقيمة 11.
15 مليون يورو بعدما اعتُبرت شروط الاتفاق العقاري غير مقبولة.
وفي 4 يوليوز من السنة نفسها، وقع إبستين شخصيا طلبا جديدًا لتحويل 14.
95 مليون دولار للعقار ذاته، رغم عدم توفر الرصيد الكافي في الحساب آنذاك.
وأبلغت" تشارلز شواب" السلطات الأمريكية بوجود" مخاوف" مرتبطة بهذه التحويلات، مشيرة إلى التغطية الإعلامية السلبية التي كانت تحيط بإبستين وإلى احتمال اعتباره" خطر هروب".
وقدمت شركة الوساطة تقرير نشاط مشبوه إلى شبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية (FinCEN) في 13 يوليوز، أي بعد أسبوع من توقيف إبستين بتهم اتحادية تتعلق بالاتجار الجنسي.
من جهته، صرح مارك ليون، المطور العقاري المقيم في مراكش والمشارك في الصفقة، بأن إبستين حاول لأول مرة شراء قصر" بن النخيل" منذ سنة 2011، واستمرت المفاوضات لعدة سنوات.
وأضاف أن إبستين كان قد أُدين سنة 2008 وقضى عقوبته، معتبرا أنه لم يكن هناك ما يمنعه قانونيا من محاولة اقتناء عقار بالمغرب، وأنه لم تكن لديهم وسيلة لمعرفة أنه واصل ارتكاب جرائم أخرى.
ويمتد العقار على مساحة 4.
6 هكتارات، ويضم حماما تقليديا وعشرات النوافير الرخامية وحدائق واسعة تحتوي على أكثر من 2000 نخلة، إضافة إلى تجهيزات داخلية فاخرة.
وشملت المفاوضات شركاء ووسطاء محليين، واعتبر عرض إبستين في مرحلة ما" الأكثر جدية".
وفي نهاية المطاف، لم تكتمل الصفقة، إذ أكد المطور العقاري أن القصر بيع لاحقا لمشتر آخر.
وتوفي إبستين في السجن في غشت 2019 أثناء انتظاره المحاكمة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك