أعلنت شرطة بافاريا السفلى أن عناصر من تفتيش شرطة الحدود في مدينة باساو عثروا، أمس (1 مارس)، على مبلغ مالي كبير بحوزة أحد الركاب داخل قطار ICE كان متجهاً إلى فيينا.
وبحسب بيان صادر عن رئاسة الشرطة في المنطقة، فقد اكتشف العناصر داخل حقيبة رجل يبلغ من العمر 39 عاماً مبلغ 150 ألف يورو نقداً، إضافة إلى رزمة من الفرنكات السويسرية.
وكان المال موضوعاً داخل كيس بلاستيكي.
وأفادت الشرطة بأن الرجل، المنحدر من منطقة فيسبادن، لم يتمكن من تقديم تفسير مقنع لمصدر هذه الأموال، ما دفع السلطات إلى فتح تحقيق بحقه للاشتباه في غسل أموال.
وأشارت الشرطة إلى أن ضبط مبالغ مالية كبيرة أو ذهب أو مجوهرات بحوزة مسافرين يتكرر بين الحين والآخر، لا سيما في منطقة باساو.
ومنذ عام 2017 يُلزم القانون الأشخاص المعنيين بإثبات أن الأموال أو الأصول التي يحملونها تم الحصول عليها بطرق قانونية.
وفي سياق متصل، كانت الحكومة الألمانية قد عرضت الأسبوع الماضي خطة عمل جديدة لتشديد مكافحة الجريمة المنظمة، تتضمن إنشاء وحدة تحقيق جديدة في الجمارك لمكافحة غسل الأموال، إضافة إلى تمكين الجمارك والمكتب الاتحادي للشرطة الجنائية من تبادل البيانات وتحليلها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك