كشفت لائحة اتهام أعدّتها النيابة العامة في إسطنبول عن شبكة مالية متهمة بتنفيذ معاملات وهمية عبر أجهزة نقاط البيع (POS) باستخدام بطاقات مصرفية أجنبية، بينها بطاقات صادرة من ليبيا، بهدف تحقيق عائدات غير مشروعة وغسل الأموال.
وبحسب ما ورد في ملف القضية، تضم الشبكة 112 متهماً بينهم 56 موقوفاً، فيما تتهم النيابة المشتبه به محرم داغ بقيادة الشبكة وإدارة عمليات تحويل الأموال عبر شركات واجهة ومكاتب صرافة تعمل خارج النظام المصرفي الرسمي.
وأظهرت التحقيقات أن الشبكة كانت تمرر معاملات شراء وهمية باستخدام بطاقات أجنبية دون وجود عمليات بيع فعلية للسلع أو الخدمات، مقابل اقتطاع عمولات مرتفعة، في نشاط قالت السلطات إنه استمر منذ عام 2018.
وطالبت النيابة العامة بسجن ثلاثة من أبرز المتهمين لفترات تتراوح بين 14 و33 عاماً، في حين قد يواجه بقية المتهمين أحكاماً بالسجن تصل إلى 28 عاماً في حال إدانتهم.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك