مجلس إدارة طبية يدعو المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

مقدمة یسر مجلس إدارة الشركة الطبیة العربیة العالمیة القابضة (" طبیة" ) دعوة المساھمین الكرام للمشاركة والتصویت في اجتماع الجمعیة العامة العادیة للشركة (الاجتماع الأول) والمقرر انعقاده بمشیئة لله یوم 11 شوال 1447 ھ (الموافق 30 مارس 2026 م)، في تمام الساعة 06: 30 م عن طریق وسائل التقنیة الحدیثة.

مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مركز الشركة الرئيسي بمدينة الرياض، حي قرطبة، عن طريق وسائل التقنية الحديثة رابط مقر الاجتماع اضغط هنا تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1447-10-11 الموافق 2026-03-30 وقت انعقاد الجمعية العامة 18: 30 كيفية انعقاد الجمعية العامة عبر وسائل التقنية الحديثة حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة.

كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.

النصاب اللازم لانعقاد الجمعية بحسب المادة ( 32 ) من النظام الأساسي للشركة، یكون اجتماع الجمعیة العامة العادیة صحیحاً إذا حضره مساھمون یمثلون ربع أسھم الشركة التي لھا حقوق تصویت على الأقل.

وإذا لم یتوفر النصاب اللازم لعقد ھذا الاجتماع سیتم عقد اجتماع ثاني بعد ساعة من انتھاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ویعتبر الاجتماع الثاني صحیحاً أیاً كان عدد الأسھم التي لھا حقوق تصویت الممثلة فیه.

جدول أعمال الجمعية التصویت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بین المرشحین لدورة مجلس الإدارة القادمة والتي تبدأ من تاریخ 31 مارس 2026 م ومدتھا ثلاث سنوات، حیث تنتھي بتاریخ 31 مارس 2029 م.

نموذج التوكيل حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت یحق للمساھمین الكرام مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعیة العامة وتوجیه الأسئلة إلى أعضاء مجلس الإدارة.

كما بإمكان المساھمین المسجلین في خدمة تداولاتي التصویت عن بعد على بنود جدول أعمال الجمعیة العامة بدءاً من الساعة 06: 30 م، یوم 11 شوال 1447 ھ (الموافق 30 مارس 2026 م)، وحتى نھایة وقت انعقاد الجمعیة العام ة، علماً بأن التسجیل والتصویت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجمیع المساھمین باستخدام الرابط التالي:

تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية بإمكان المساھمین المسجلین في خدمات تداولاتي التصویت إلكترونیاً عن بعد على بنود الجمعیة بدءاً من الساعة 06: 30 م، یوم 11 شوال 1447 ھ (الموافق 30 مارس 2026 م)، وحتى نھایة وقت انعقاد الجمعیة، وسیكون التسجیل والتصویت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجمیع المساھمین باستخدام الرابط التالي:

طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات یسعدنا استقبال استفساراتكم أو ملاحظاتكم من خلال التواصل مع إدارة علاقات المستثمرین عبر وسائل التواصل التالیة:

البرید إلكتروني: investor-relations@tibbiyah.

com.