استمراراً لجهود وزارة الداخلية فى مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 عناصر جنائية) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة.
وكشفت التحريات أن المتهمين روجوا الأموال ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وذلك من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات.
وقدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بنحو (100 مليون جنيه).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى إطار مواجهة جرائم غسل الأموال وحماية الاقتصاد القومى.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك