استمراراً لجهود وزارة الداخلية في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، اتخذ قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، الإجراءات القانونية حيال 7 عناصر جنائية لقيامهم بغسل أموال ضخمة ناتجة عن نشاطهم الإجرامي.
وكشفت التحريات عن قيام المتهمين بممارسة نشاط واسع في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها، ومحاولتهم إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية لإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وذلك عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية، وشراء العقارات والسيارات).
قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل التي قام بها المذكورون بنحو (250 مليون جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك