أجرت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة تحريات دقيقة حول ثروة عنصر جنائي، حيث تبين قيامه بغسل 85 مليون جنيه من أموال تجارة الأسلحة غير المرخصة. حاول المتهم إضفاء الشرعية على ثروته المحرمة عبر تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات فارهة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.
- رصدت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة ثروة عنصر جنائي
- بلغت قيمة عمليات الغسل 85 مليون جنيه عبر تأسيس أنشطة وشراء عقارات وسيارات
- تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق
من: عنصر جنائي
قامت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، برصد وتحليل ثروة المتهم، حيث تبين قيامه بمحاولة إضفاء صفة "الشرعية" على ثروته المحرمة وإظهارها كأرباح لكيانات قانونية.
ضخ المتهم الأموال في "تأسيس أنشطة تجارية، شراء عقارات وأراضٍ زراعية، واقتناء سيارات فارهة"، وأوضحت التحريات الدقيقة أن حجم أعمال الغسل التي نفذها المتهم بلغت قيمتها الإجمالية 85 مليون جنيه تقريباً.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك