اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، الإجراءات القانونية تجاه عنصر جنائي، لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الغش التجاري وتقليد العلامات التجارية.
وكشفت التحريات محاولة المتهم إخفاء مصادر تلك الأموال وإضفائها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وذلك من خلال تأسيس أنشطة تجارية، وشراء مركبات ووحدات سكنية ومحال تجارية.
وقدرت القيمة المالية لعمليات غسل الأموال التي قام بها المذكور بنحو 150 مليون جنيه تقريبًا.
ويأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية في مكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك