أتخذ قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الجهات المعنية، إجراءات قانونية حيال شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، يقيمان بمحافظة أسيوط، لضلوعهما في غسل أموال متحصلة من نشاطهما في الاتجار بالمواد المخدرة.
كشفت التحريات قيام المتهمين بمحاولة إخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال، وإضفاء صبغة شرعية عليها من خلال استثمارها في أنشطة تجارية، إلى جانب شراء عقارات ومركبات.
وقدرت القيمة المالية لعمليات غسل الأموال بنحو 60 مليون جنيه، في محاولة لإظهارها وكأنها ناتجة عن مصادر مشروعة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة للتحقيق.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك