غسيل الأموال والسلاح اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص؛ لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الغش التجارى وتقليد العلامات التجارية.
جاء ذلك استمراراً لجهود مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
حيث حاولوا إخفاء مصادر تلك الأموال وصبغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء المركبات والوحدات السكنية والمحلات التجارية).
وتقدر القيمة المالية لأفعال الغسل التى قام بها المذكورين بـ (100) مليون جنيه تقريبا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك