نجح قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص لقيامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الغش التجاري وتقليد العلامات التجارية.
كشفت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء مصادر أموالهم غير المشروعة وإضفاء صبغة قانونية عليها، من خلال إنشاء شركات وشراء سيارات ووحدات سكنية ومحلات تجارية، بهدف إظهار تلك الأموال وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة.
قدرت الجهات المختصة حجم عمليات غسل الأموال التي قام بها المتهمون بنحو 100 مليون جنيه تقريبًا، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ استكمال التحقيقات لكشف كافة ملابسات الواقعة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك