أعلنت وزارة التجارة والصناعة مواصلة حملاتها التفتيشية على محلات الذهب والمعادن الثمينة في مختلف المحافظات، ضمن جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأكدت الوزارة أن الفرق الميدانية التابعة لإدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب قامت بالتفتيش على 206 محلات خلال الجولات الأخيرة.
وأسفرت الحملات عن رصد 134 مخالفة وفرض غرامات مالية على عدد من المنشآت المخالفة.
وأوضحت الوزارة أن المخالفات شملت 62 حالة لعدم تحديد هوية المستفيد الفعلي من عمليات الشراء.
كما تم تسجيل 60 مخالفة تتعلق بعدم تطبيق إجراءات العناية الواجبة والعناية المشددة المطلوبة قانونياً.
وأضافت الوزارة أن الحملات رصدت أيضاً 12 حالة لإجراء تعاملات نقدية مخالفة للضوابط المعتمدة.
وكشفت الجولات التفتيشية عن 109 حالات اشتباه لم تقم المنشآت بإبلاغ وحدة التحريات المالية بشأنها.
كما تبين عدم إلمام موظفي 41 منشأة بقوانين وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وشددت وزارة التجارة على أهمية التزام المنشآت بتدريب الموظفين ورفع مستوى الوعي بمتطلبات تطبيق قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 106 لسنة 2013.
ويأتي هذا التحرك في سياق تشديد الرقابة على الأنشطة التجارية المرتبطة بالذهب والمعادن الثمينة، بهدف تعزيز الشفافية وحماية النظام المالي في الكويت.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك