كشف المركز الوطني لتنمية القطاع غيـر الربحي عن إطلاق خدمة تمكن تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة من الاستعلام عن معلومات المستفيد الحقيقي من الجمعيات والمؤسسات الأهلية وذلك من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني للمركز (الخدمات الإلكترونية - معلومات المستفيد الحقيقي من الجمعيات والمؤسسات الأهلية).
وطالب في تعميم لاتحاد الغرف السعودية، بضرورة إبلاغه في حال وجود اختلاف في معلومات المستفيد الحقيقي من خلال القنوات الرسمية للمركز، مشيرا إلى أن نظام مكافحة غسل الأموال الصادرة بالمرسوم الملكي في تاريخ (25 أكتوبر 2017م.
)، ونظام مكافحة الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي في تاريخ (1/ نوفمبر 2017) ولائحتهما التنفيذية، وما تضمنته من التزامات مزاولي نشاط تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بتطبيق تدابير العناية الواجبة، وبخاصة ما يتصل بالتعرف على هوية المستفيد الحقيقي.
يذكر بأن نظام مكافحة غسيل الأموال ينص على: إن المستفيد الحقيقي: هو الشخص ذو الصفة الطبيعية الذي يمتلك أو يمارس سيطرة فعلية نهائية مباشرة أو غير مباشرة على العميل أو الشخص الطبيعي الذي تُجرى المعاملة نيابة عنه، أو على المؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة أو المنظمات غير الهادفة إلى الربح أو على أي شخص اعتباري آخر.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك