نجح قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين تورطا في غسل أموال ضخمة متحصلة من نشاطهما في الإتجار بالمواد المخدرة.
كشفت التحريات أن المتهمين حاولا إخفاء المصدر غير المشروع للأموال عبر إضفاء صبغة شرعية عليها، من خلال تأسيس أنشطة تجارية، وشراء أراضٍ وعقارات، بالإضافة إلى اقتناء مركبات، في محاولة لإظهار تلك الأموال وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
قدرت الجهات المختصة القيمة الإجمالية لعمليات غسل الأموال بنحو 115 مليون جنيه تقريبًا، فيما تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وجارٍ استكمال التحقيقات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك