واصل قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، جهوده لرصد وملاحقة العناصر الإجرامية المتورطة في إخفاء مصادر أموالها غير المشروعة، وذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع الثروات الناتجة عن الأنشطة الإجرامية.
وأسفرت التحريات عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد العناصر الجنائية، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها، في محاولة لإخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء صفة المشروعية عليها.
وكشفت التحقيقات أن المتهم سعى إلى إظهار هذه الأموال وكأنها ناتجة عن أنشطة قانونية، من خلال تأسيس عدد من الأنشطة التجارية، إلى جانب شراء عقارات ومركبات ودراجات نارية، بهدف دمج العائدات غير المشروعة في كيانات تبدو مشروعة.
وقدرت الجهات المختصة القيمة المالية للأموال محل وقائع الغسل بنحو 190 مليون جنيه تقريبًا، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، واستكمال التحقيقات لكشف جميع أبعادها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك