وفي هذا الإطار اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، الإجراءات القانونية تجاه عنصر جنائي تورط في غسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي.
وكشفت التحريات أن المتهم جمع مبالغ مالية ضخمة من نشاطه في تزوير المحررات الرسمية وانتحال الصفة، ثم سعى إلى إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء صفة الشرعية عليها، من خلال تأسيس شركات وشراء عقارات وسيارات لإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة.
وقدرت الجهات المختصة قيمة عمليات غسل الأموال التي قام بها المتهم بنحو 300 مليون جنيه، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك