وجاء في بيان صادر عن هيئة الأمن الفيدرالية الروسية: " تمكن جهاز الأمن الفيدرالي من وقف النشاط غير القانوني لرؤساء شركة وساطة قبرصية Mind Money Limited (كانت تعرف سابقاً باسم Zerich Securities Ltd.
) وشركائهم، المتورطين في عملية احتيال تتعلق بأسهم شركات اتصالات وطاقة روسية بقيمة تجاوزت 7 مليارات روبل (قرابة 94 مليون دولار)".
ووفقا لجهاز الأمن، فقد انتهك الجناة التشريعات الروسية الخاصة بمكافحة العقوبات، والتي تحظر إصدار وتداول إيصالات الإيداع الأجنبية لأسهم الشركات الروسية.
وقاموا بالحصول على حقوق ملكية أسهم شركات روسية عامة كانت متداولة في الأسواق المالية الخارجية قبل فرض الحظر.
وأضاف المركز: " لتنفيذ المخطط الاحتيالي، دخل المشتبه بهم في تواطؤ مع إدارة شركة" غرفة الاستثمار" وباستخدام وثائق مزورة، قاموا بمبادلة إيصالات إيداع أمريكية مجمدة بأسهم شركات روسية، مما ألحق بها أضرارا باهظة الحجم".
من جهته، فتحت دائرة التحقيق التابعة لهيئة الأمن الفيدرالية الروسية قضية جنائية.
كما تم تنفيذ عمليات تفتيش في أماكن إقامة المتهمين ومكاتبهم في موسكو وسان بطرسبرغ، أسفرت عن مصادرة وسائل اتصال، ووثائق، وأختام لكيانات قانونية روسية وأجنبية، ووسائط رقمية تحتوي على محافظ عملات مشفرة، بالإضافة إلى مبالغ نقدية تجاوزت 100 مليون روبل (حوالي 1.
33 مليون دولار).
(الدولار - 75 روبل بتاريخ 15 يونيو 2026).
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك