اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية الإجراءات القانونية تجاه شخص لقيامه بغسل 15 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.
وتوصلت التحريات إلى قيام المتهم بإنشاء حساب على مواقع التواصل الاجتماعى يقوم باستخدامه فى نشر منشورات تتضمن اضطلاعه بنشر روابط مزيفة وادعائه أنها خاصة بالاشتراك فى بعض القنوات الفضائية ومنصات ترفيهية نظير مبالغ مالية باستخدام الكروت الائتمانية، مما مكنه من الاستيلاء على الكروت الائتمانية للعديد من المواطنين.
وأضافت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصادر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية – تأسيس المنشآت التجارية).
يأتي ذلك استمراراً لجهود مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك