نجح قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص لقيامه بغسل أموال ضخمة متحصلة من نشاطه غير المشروع في الإتجار بالنقد الأجنبي.
كشفت التحريات أن المتهم حاول إخفاء المصدر الحقيقي لتلك الأموال وإضفاء صفة الشرعية عليها، عبر عدة أساليب من بينها تأسيس شركات، وشراء عقارات وأراضٍ وسيارات، لإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة قانونية.
قدرت الجهات المختصة إجمالي قيمة عمليات غسل الأموال التي قام بها المتهم بنحو 100 مليون جنيه، قبل أن يتم رصده واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده، وتولت النيابة العامة التحقيق.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك