أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الاثنين، عن ضبط 25 مليار دينار عراقي جديدة، في قضية وكيل وزارة النفط العراقية لشؤون التصفية.
وذكر مجلس القضاء، في بيان، أن" قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، أوضح عن عملية ضبط 25 مليار دينار عراقي جديدة، فضلاً عن ضبط مليون دولار، إلى جانب ضبط مصوغات ذهبية تقدر بحوالي 5 كيلوغرامات في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية المتهم الموقوف، عدنان الجميلي، والأطراف المتورطة معه".
وأضاف القاضي المختص أنه" نتيجة للمتابعة الدقيقة لضبط المتحصلات المالية الناتجة عن الهدر الحاصل في المشاريع المنفذة من قبل المتهم وأطراف القضية، أسفرت عن ضبط هذه المبالغ التي كانت موضوعة في قناني مياه بلاستيكية ومخبأة داخل منزل المتهم في مدينة تكريت"، وفقاً لوكالة الأنباء العراقية" واع".
وأشار إلى أن" المبالغ المالية الإجمالية المضبوطة ارتفعت لتصل إلى 127 مليار دينار و24 مليون دولار، بالإضافة إلى العقارات والسيارات التي تم حجزها والذهب المضبوط"، مؤكداً أن" التحقيقات وملاحقة المتورطين الآخرين مستمرة حتى استكمال الإجراءات القانونية كافة".
وقال مراسل قناة" العربية" إنه تم اعتقال حمد رمضان الجميلي، مدير العقود بمصفى بيجي، حيث تم ضبط ملايين الدولارات والدنانير بمنزله.
وكشف وزير الاتصالات العراقي، مصطفى سند، أمس الأحد، عن فرار شخصين متهمين بفساد مالي كبير إلى فرنسا، في قضية ترتبط بـ" عقود مصافي النفط"، حيث أعلن في منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي" فيس بوك"، اليوم الأحد، أن بحوزتهما أموالاً مهربة تقدر بنحو نصف مليار دولار.
وكشفت مصادر لقناة" العربية" أن القضاء العراقي أصدر مذكرة إنتربول بقضية المصافي بحق حسن الكردي ومحمد الكردي مع اتهامهم بتهريب نحو نصف مليار دولار، وأضافت أن الأخوين محمد وحسن الكردي كانا خارج العراق أثناء اعتقال عدنان الجميلي وكيل وزارة النفط العراقية لشؤون التصفية.
ووفقاً لتقارير، فإن حسن الكردي، رجل أعمال عراقي شاب من مواليد عام 1993 وينحدر من محافظة صلاح الدين، وكان وسيطاً رئيسياً ومديراً لملفات مالية حساسة مرتبطة بعقود الطاقة وكان يتميز بنفوذ واسع خلف الكواليس، حيث أدار شبكات تمويل سياسي واقتصادي، ومن أهم عقوده مشاريع تتعلق بعقود الخزانات والطلبيات ومصافي نفطية في المحافظات الجنوبية.
وأشارت المصادر إلى أن حسن الكردي هرب ملايين الدولارات عبر شبكة خارج العراق، حيث أظهرت بيانات التتبع وجوده في دولة أوروبية تشير وسائل إعلام عراقية إلى أنها فرنسا ثم اختفى بعد ذلك.
وقالت المصادر إن حسن الكردي يرتبط بشراكة مع شخص يدعى شوانه الكردي يحمل الجنسية الألمانية يشاركه في رشاوى الفساد وشبكة تهريب الملايين من الأموال العراقية إلى الخارج.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك