كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات نشاط إجرامي لعدد من العناصر الجنائية تخصصوا في غسل الأموال المتحصلة من تجارة المواد المخدرة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 متهمين لقيامهم بإخفاء مصادر ثرواتهم غير المشروعة.
أكدت التحريات أن المتهمين حاولوا إضفاء الصبغة الشرعية على تلك الأموال عبر تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات ومركبات، بهدف إبعاد الشبهات القانونية عنها وإظهارها كأرباح ناتجة عن كيانات مشروعة.
قدرت الجهات المختصة القيمة المالية لعمليات غسل الأموال بنحو 200 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتولت النيابة العامة التحقيق.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك