ضبطت سلطات الجمارك الألمانية نحو 350 ألف يورو نقدًا بحوزة مسافر أوكراني كان يستقل حافلة سفر متجهة من شتوتغارت مرورًا ببرلين إلى العاصمة البولندية وارسو.
ووفقًا للسلطات، أنكر الرجل في البداية حمله أي مبالغ مالية، إلا أن عملية تفتيش أمتعته أسفرت عن العثور على سبعة طرود مغلفة كانت تخفي بداخلها الأموال النقدية.
وقامت الجمارك بمصادرة المبلغ بالكامل، وفتحت تحقيقًا للكشف عن مصدر الأموال وما إذا كانت مرتبطة بعمليات غسل أموال أو أنشطة إجرامية أخرى.
وتؤكد السلطات الألمانية أن نقل مبالغ نقدية كبيرة عبر الحدود يخضع لقواعد صارمة، ويجب التصريح عنها لدى الجهات المختصة، وإلا فقد يواجه صاحبها غرامات وإجراءات قانونية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك