قضت محكمة الاستئناف – دائرة أمن الدولة – بإدانة شبكة دولية متورطة في أنشطة القمار والمراهنات الإلكترونية وغسل الأموال عبر نظام الحوالات البديلة، وأصدرت أحكاماً رادعة شملت حبس متهم سوري ومتهمين اثنين مصريين لمدة 7 سنوات لكل منهم، مع تغريمهم مبلغاً إجمالياً قدره 16 مليوناً و839 ألف دينار.
كما قضت المحكمة بتغريم 5 شركات وهمية مبلغ 8 ملايين و419 ألف دينار، بعد ثبوت استخدامها في عمليات غسل أموال مرتبطة بشبكة قمار ومراهنات دولية تُدار عبر موقع إلكتروني، وذلك عقب تحريات مكثفة أجراها رجال المباحث وأمن الدولة أسفرت عن ضبط المتهمين وإحالتهم إلى المحاكمة.
وتشير أوراق القضية إلى أن المتهم الأول، وهو سوري الجنسية ويعمل وكيلاً لموقع عالمي للقمار، قاد الشبكة المتهمة، حيث لجأ مع آخرين إلى استخدام فواتير مزيفة وشركات وهمية لإدخال أموال المراهنات إلى النظام المالي وإعادة تحويلها إلى الخارج عبر الحوالات البديلة، فيما تجاوزت قيمة الأموال محل الاتهام 8 ملايين و419 ألف دينار.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك