حذرت وزارة الخزانة الأمريكية البنوك من ممارسات مالية مرتبطة بالمقيمين غير الشرعيين، مطالبة إياها بكشف التلاعب بالرواتب وعمليات غسل الأموال. وأصدر جهاز مكافحة الجرائم المالية توجيهات أمس الجمعة تحث البنوك على توخي الحذر من سرقة الهوية والتهرب الضريبي. كما طلب الجهاز من الجهات الرقابية البحث عن مؤشرات تدل على تعاملات مالية غير مشروعة من قبل المقيمين غير الشرعيين.
- وزارة الخزانة الأمريكية تحذر البنوك من ممارسات مالية للمقيمين غير الشرعيين
- تحذير من التلاعب بالرواتب وعمليات غسل الأموال وسرقة الهوية
- طلب البحث عن مؤشرات فتح حسابات أو قروض من قبل المقيمين غير الشرعيين
من: وزارة الخزانة الأمريكية (جهاز مكافحة الجرائم المالية)
طالب جهاز مكافحة الجرائم المالية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، البنوك بالمساعدة في كشف عمليات التلاعب بالرواتب المرتبطة بالأجانب المقيمين بشكل غير شرعي، وذلك في إطار أحدث إجراءات إدارة الرئيس دونالد ترامب للتضييق على الهجرة.
وأصدر الجهاز توجيهاً للبنوك أمس الجمعة، يحثها فيه على توخي الحذر من عمليات سرقة الهوية، والتهرب الضريبي، وغسل الأموال المرتبطة بتوظيف عمالة غير مصرح لها.
ووجه الجهاز أيضاً الجهات الرقابية المصرفية والدوائر الحكومية إلى البحث عن مؤشرات تدل على فتح مقيمين غير شرعيين حساباتٍ أو حصولهم على قروضٍ أو بطاقات ائتمان.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك