اتخذ قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الجهات المعنية، الإجراءات القانونية حيال 6 عناصر جنائية لاتهامهم بغسل نحو 350 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة.
كشفت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر الأموال المتحصلة من نشاطهم غير المشروع وإضفاء الصفة الشرعية عليها، من خلال استثمارها في تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وأراضٍ زراعية وسيارات، بهدف إظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
قدرت الجهات المختصة القيمة المالية لعمليات غسل الأموال التي قام بها المتهمون بنحو 350 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك