صادرت سلطات الجمارك الألمانية أكثر من 44 ألف يورو نقداً خلال تفتيش سيارة قرب بلدة توديرن في منطقة سيلفكانت بولاية شمال الراين-وستفاليا.
وأفادت صحيفة Aachener Zeitung الألمانية، اليوم، أن الحادثة وقعت في 3 مارس/آذار الجاري، عندما أوقفت قوات الجمارك سيارة يقودها رجل سوري يبلغ من العمر 30 عاماً كان قد دخل ألمانيا قادماً من هولندا.
وخلال التفتيش، قال السائق إنه لا يحمل نقداً يتجاوز 10 آلاف يورو، وهو الحد الذي يتطلب التصريح عنه لدى السلطات، لكن عناصر الجمارك عثروا داخل السيارة على عدة رزم من الأوراق النقدية.
وأوضحت الصحيفة أن جزءاً من الأموال كان مخبأً داخل كيس بلاستيكي تحت مقعد السائق، في حين عُثر على حزمة أخرى في الجيب الخلفي لمقعد السائق.
وبحسب الجمارك، بلغ مجموع المبلغ المضبوط 44,610 يورو، وقد جرت مصادرته بشكل مؤقت في حين باشرت السلطات إجراءات للتحقق من مصدره.
وقالت سابينه كريمر، المتحدثة باسم مكتب الجمارك الرئيسي في آخن، إن السلطات ستقوم ضمن التحقيقات بفحص مصدر الأموال وما إذا كانت مرتبطة بجرائم محتملة مثل غسل الأموال أو مخالفات مالية أخرى، وأضافت أن المبلغ سيبقى محتجزاً لدى الجمارك إلى حين انتهاء التحقيقات والتدقيقات اللازمة.
وتأتي هذه الحادثة في سياق تحقيقات متكررة تجريها السلطات الألمانية بشأن الأموال النقدية غير المصرح بها أو المشتبه في ارتباطها بجرائم مالية.
ففي شباط/فبراير 2024، أوقفت الشرطة الألمانية لاجئاً سورياً يبلغ من العمر 31 عاماً في محطة قطارات مدينة غيلزينكيرشن بولاية شمال الراين-فيستفاليا، بعدما ضبطت بحوزته أكثر من 20 ألف يورو نقداً مجهولة المصدر، وصادرت السلطات الأموال وفتحت تحقيقاً بحقه بشبهة غسل الأموال.
كما أعلنت الشرطة الألمانية في حزيران/يونيو 2022 مصادرة نحو 31 ألف يورو كانت بحوزة سوريين اثنين على الحدود الألمانية الهولندية، على خلفية الاشتباه بتورطهما في عمليات غسل أموال.
وفي سياق متصل، نفذت الشرطة الألمانية في تشرين الأول/أكتوبر 2021 مداهمات واسعة في 25 مدينة لملاحقة شبكة يشتبه في تورطها بغسل الأموال وتحويل ملايين اليوروهات إلى خارج البلاد.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك