نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي مقيم بمحافظة أسيوط، لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالأسلحة والذخائر غير المرخصة.
كشفت التحريات أن المتهم سعى إلى إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء صبغة قانونية عليها، من خلال استثمارها في شراء العقارات والأراضي والسيارات، إلى جانب تأسيس أنشطة تجارية، في محاولة لإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
قدرت الجهات المختصة قيمة عمليات غسل الأموال بنحو 70 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك