غسيل الأموال والسلاح اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، تنسيقا مع الأجهزة المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال "عنصر جنائي – مقيم بأسيوط"، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالأسلحة والذخائر غير المرخصة.
وحاول المتهم الترويج ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق "شراء العقارات والأراضي والسيارات - تأسيس الأنشطة التجارية"، وقد قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ70 مليون جنيه تقريبا.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك استمرارا لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك