واصلت الأجهزة الأمنية ضرباتها الموجهة ضد جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الجنائية، واتخذت الإجراءات القانونية ضد 4 عناصر إجرامية لإتهامهم بغسل مبالغ مالية ضخمة ناتجة عن نشاطهم في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها، وكشفت التحريات محاولتهم إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بصبغة شرعية لتبدو وكأنها ناتجة عن كيانات ومشاريع قانونية.
وبالفحص تبين أن المتهمين استغلوا حصيلة نشاطهم الإجرامي في تأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضي والعقارات والسيارات، وذلك في محاولة لتمويه المصدر الحقيقي للأموال وتضليل الأجهزة الرقابية عن ثرواتهم المحققة من تجارة الصنفوقدرت القيمة المالية لأفعال الغسل التي قام بها المتهمون بحوالي 110 ملايين جنيه، جرى رصدها وحصرها من خلال قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وعرض المتهمين على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك