أبرم المركز الوطني للمعلومات المالية برئاسة العقيد جمعة الذهلي مذكرة تفاهم مع وحدة الاستخبارات الماليزية في مدينة باكو لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقّع المركز الوطني للمعلومات المالية اليوم على مذكرة تفاهم مع وحدة الاستخبارات المالية في مملكة ماليزيا الاتحادية في إطار الاجتماع العام لمجموعة إيجمونت الدولية المُقام في مدينة باكو بجمهورية أذربيجان.
ووفقا لوكالة الأنباء العمانية قإن هذا التفاهم يهدف إلى تنسيق الجهود وتعزيز أوجه التعاون لتبادل المعلومات والخبرات وأفضل الممارسات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح.
وقّع على المذكّرة العقيد جمعة بن مطر الذهلي الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للمعلومات الماليّة.
أنشأ المركز الوطني للمعلومات المالية بموجب قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم رقم (30 /2016)، وذلك بعد إلغاء القانون السابق رقم 79/2010 والذي نتج عنه تغير المسمى من وحدة التحريات المالية بشرطة عمان السلطانية إلى المركز الوطني للمعلومات الماليةويختص بتلقي وطلب وتحليل البلاغات والمعلومات، التي يشتبه في أنها تتعلق بعائدات جريمة أو يشتبه بصلتها أو ارتباطها بجريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، وتلقي المعلومات الأخرى المتعلقة بالمعاملات النقدية والتحويلات الإلكترونية والإقرارات عبر الحدود وغيرها من التقارير القائمة على القيمة الحدية التي تضعها الجهة الرقابية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك